证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经信息资讯及上市公司告示

　　林御能先生，现年56岁，为公司独立董事○□，审计委员会主席、提名委员会和薪酬委员会委员。林先生具有进步25年的银行业体验，彼正在众家邦际投资银行包罗摩根士丹利、德意志银行、所罗门美邦及美邦信孚银行任职。林先生现正在为SBI Ven Capital Pte Ltd.董事总司理并主管其私募基金，同时亦为Golden Energy and Resources Limited（新加坡业务所上市）和 Nippecraft Limited（新加坡业务所上市）的独立董事○。林先生持有美邦威斯康星大学金融工商治理硕士及筹划机科学学士衔，彼亦为特许金融领悟师（CFA）。林御能先生于2007年7月到场董事会。

　　公司董事、高级治理职员的任职适应新加坡《百慕至公邦法》、《公司章程》、《新加坡业务所主板证券上市端正》、《新加坡公司解决守则》及其他新加坡和百慕大合联国法律例的划定。

　　公司根据《百慕至公邦法》、《新加坡业务所主板证券上市端正》、《新加坡公司解决守则》和相合国法划定举行样板运作，拟订了《公司章程》，作战了较为完整的公司解决机合。公司各层级权责明晰，确保公司筹划及治理有层有次□。

　　公司的治理团队具有的充足水务行业常识、体验和运营擅长使公司酿成了以专业和时间为主导的企业文明。公司的中心治理团队维系安定□，均匀具有进步十年的治理体验。公司的项目司理和时间职员同样具有过硬的专业常识和充足的实行体验。体验充足的治理团队和专业的企业员工使公司可以支配墟市机缘，拟订完整的墟市策略并有用奉行。公司亦尽力于罗致高时间专业人士○，并着重通过培训普及员工的专业才气□□。

　　郑凤仪小姐，现年62岁□，为本公司独立董事，薪酬委员会主席及审计委员会委员○。郑小姐有进步20年的保障行业从业体验，是澳大利亚保障协会会员○○。彼曾出席宏大跨邦特别是东南亚地域的保障项目并将保障举动金融器械用以增援项目生长□○。郑小姐现为AsiaOne Insurance Agency Pte. Ltd.新加坡区保障部主管及柬埔寨区奉行董事，彼亦为亚洲最大保障经纪Aon Insurance Brokers生意生长部主管及Singapore Technologies Group保障部主管。郑凤仪小姐于2007年7月到场董事会□○。

　　（5）光洪流务（江阴）有限公司建立于2007年12月26日○，合键从事江阴市污水惩罚及合联办法的设立、筹划□○，供给污水惩罚效劳，钻探斥地污水惩罚净化新时间，供给合联时间商酌、时间效劳；发售污水惩罚的副产物（仅限中水）。根据《企业管帐规矩》○，截至2017年12月31日○，该公司总资产为百姓币36,442.97万元○□，净资产为百姓币28,331.72万元□。2017年终年竣工买卖收入百姓币10,816.82万元，竣工利润总额百姓币5,377.35万元，竣工净利润百姓币3,992.02万元○。

　　企业兴衰成败□○，枢纽正在人□。推行人才策略□，中心是人□。对峙“以人工本”，作战“纳才、聚才、用才、育才、晋才、留才”的人力资源斥地治理形式。推行“双百工程”，即5年内作育100名治理骨干人才○○，100名时间骨干人才。

　　正在污水惩罚生意中，公司惩罚的污水合键为市政污水。目前发行人污水惩罚生意运营合键通过收取污水惩罚费的款式得到收入。发行人全部污水惩罚运营项目公司均与本地政府或其授权部分缔结了特许筹划合同，商定了污水惩罚费的收取法式和调理办法□，污水惩罚费的结算价钱短期内相对安定，联合合同商定的调价划定以及本地的物价指数改变境况举行调理，平常2-3 年调理一次，同时正在和议中平常协商定保底水量，使得污水惩罚生意的合理利润获得了有用保护。

　　别的，发行人将布置特意职员担当新闻披露工作以及投资者相合治理□□，发行人将听从实正在、切确、无缺、实时的新闻披露法则，根据中邦证监会的相合划定和《债券受托治理和议》的商定举行宏大事项新闻披露，使本公司偿债才气、召募资金运用等境况受到债券持有人、债券受托治理人和股东的监视□○，防备偿债危机。

　　（4）光洪流务（姑苏）有限公司建立于2006年7月3日，合键从事污水惩罚及合联配套生意（依法须经允许的项目，经合联部分允许后方可发展筹划举止）。该公司原名为姑苏金迪水务有限公司，于2016年1月25日改名为光洪流务（姑苏）有限公司。根据《企业管帐规矩》○□，截至2017年12月31日○□，该公司总资产为百姓币85,887.65万元，净资产为百姓币22,720.79万元。2017年终年竣工买卖收入百姓币11,385.36万元，竣工利润总额百姓币2,463.10万元，竣工净利润百姓币2,463.10万元□□。

　　各特意委员会遵照其各自的《委员会章程》中精确的构成恳求、权柄领域、决议标准行使权柄。须要董事会决议的事项载于《董事会保存事项清单》中○□，该清单起码每年一次历程董事会核阅更新。各特意委员会就其权柄领域内的相合事项向董事会提出创议，或正在妥贴境况下按董事会授予的权利做出确定□。各特意委员会均会向董事会按期提交做事报告○□。

　　发行人是一家正在新加坡业务所上市的公司，苛厉遵从《新加坡业务所主板证券上市端正》。遵照《新加坡业务所主板证券上市端正》第705条的合联恳求，发行人必需正在每个季度了结后的45天以内刊发该季度的事迹讲述（即季度事迹讲述）；必需正在本公司管帐年度了结后的60天内刊发相合该年度的终年事迹讲述（即年度事迹讲述）。

　　光洪流务是遵照《百慕至公邦法》正在百慕大注册建立的公司。公司根据《百慕至公邦法》、《新加坡业务所主板证券上市端正》和相合国法划定举行样板运作，拟订了《中邦光洪流务机合原则及章程》（“《公司章程》”），作战了较为完整的公司解决机合○。

　　“水十条”的出台为行业另日几年生长的偏向拟订了详明的标的，政府将接续加大对污水、污泥以及管网的投资设立，行业估计投放资金为2万亿元，相较于“十二五”岁月4,300亿元的投资预算加添近5倍□，资金的疾速流入将为污水惩罚行业的进一步生长成立极为有利的条目○。

　　公司及职员应出席公司招投标、各项经济合同的拟定、工程项目标预算监控、时间研发经费限度等全流程的治理和公司筹划决议证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经信息资讯及上市公司告示，监控各项筹划目标的告竣境况，做好财政治理根源做事，普及治理程度，鼓励公司生长□。

　　公司自建立今后即高度珍爱企业的自决研发○○，具有专业、独立的高本质时间研发行列，有众名专家级时间领先人□○。光洪流务建立时间中央□，踊跃引进邦际进步治理理念○，以时间立异为中心○○，探取自决研发、时间引进消化、连结斥地等办法□○，经与邦外里出名院校、科研院所配合，一向晋升研发才气。光洪流务以“科技兴企”举动企业生长主张，全数贯彻落实科学生长观○，众措并举○□，潜心筹划，开采立异，踊跃举动。正在其部属公司光洪流务（济南）有限公司作战起了产学研培训基地、院士（专家）做事站、济南市工程时间中央、邦度认同实行室、邦度级造就基地五大立异平台，饱满阐述了科学时间对企业生长的引颈和维持用意○□，鼓励公司各项做事的完竣告竣○□。

　　公司特出的项目奉行记载和墟市名望有助公司博得新项目并一向放大客户根源。公司奉行和推行项目标特出展现使公司可以将正在一个地域的生意从一个项目扩展至左近都邑和城镇的其他项目，况且很众现有客户已采选公司负担其扩展项目标污水效劳供给商。公司的项目扩展安置也包罗采选有较大潜力的中心区域和中心都邑群□○，收购优质的污水惩罚项目。除项目获取才气外，公司编制化的项目投资评审机制也有助于公司普及投资决议作用、防备投资危机。公司拟订了《中邦光洪流务有限公司墟市拓展治理门径》○，酿成了从投资立项、评审、推行到后期跟踪治理的一整套样板运作体例□。公司筛选潜正在项目以评估回报和潜正在危机时采用一套苛谨的贸易法式，着重领悟潜正在客户的财政情状、支出才气、声誉以及另日项目扩展和改制潜力。

　　历程近几年内生式增加和外延式扩张相联合的生长途途○，发行人的污水惩罚生意目前仍旧广泛华东、华中、华北、东北及西北地域。截至2017 年12月31 日○，发行人仍旧与包罗北京、江苏、山东、陕西、河南、辽宁、内蒙古正在内的众个地方政府缔结了污水惩罚合联的特许筹划和议○□。公司持有运营中的污水惩罚项目68个。公司污水惩罚的打算领域为404万立方米/日。全部境况如下外所示：

　　2）通辽市经济时间斥地区管委会、通辽市处境袒护局直属分局对上逛企业通辽金煤化工有限公司污水预惩罚办法举行督查。以后○□，通辽金煤化工有限公司即对其污水预惩罚办法举行了改制。为监视水质境况，通辽公司每周也会对通辽金煤化工有限公司排水取样举行检测。经检测，自2016年5月份起初□○，通辽金煤化工有限公司排水均达标。

　　青岛市处境袒护局崂山分局于2016年10月13日下发了青环崂罚字[2016]73号、青环崂罚字[2016]78号《行政惩办确定书》○，认定青岛光洪流务运营有限公司担当运营的麦岛污水惩罚厂正在2016年6月份有18天、7月份有23天存正在出水氨氮超标的境况，按照《中华百姓共和邦水污染防治法》第74条划定分辩处以1,304,262元、1,808,690元罚款；

　　光大邦际建立于1998年，正在香港连结业务全部限公司主板上市（0257.HK），是光大集团实业投资实体。目前□，光大邦际以人才、科技为引颈，全数胀励旗下环保能源、环保水务、绿色环保、处境科技、装置修筑及邦际生意六大生意板块的生长。截至2017年底□，项目笼盖寰宇18个省、直辖市及120众个地域□，并延迟至德邦、波兰及越南等海外墟市□，落实种种环保项目268个，总投资约729亿元○。截至2017年底，光大邦际经审计的团结口径资产总额为731.23亿港元，全部者权力为286.44亿港元（个中归属于母公司全部者权力为225.54亿港元）；2017年竣工买卖收入200.43亿港元□○，净利润40.52亿港元，个中权力持有人应占节余35.10亿港元。

　　董事会遵照《公司章程》、《新加坡业务所主板证券上市端正》、《新加坡公司解决守则》及其他合联细则正在授予的权柄领域里手使权柄，向导和监视公司治理层○，袒护股东好处○，晋升历久股东价钱。

　　根本境况：2013年，光大邦际将其水务板块独立□，建立中邦光洪流务控股有限公司○。2013年12月30日○○，光大邦际与汉科处境订立框架和议，两边商定光大邦际将旗下环保水务生意的投资让渡于汉科处境□，汉科处境以配发及发行股份举动换取。2014年6月2日，光大邦际全资子公司光洪流务控股与汉科处境订立交易和议，让渡其持有的中邦光洪流务投资有限公司（以下简称“光洪流务投资”，其具有光大邦际全部的环保水务项目）100%股权给汉科处境，汉科处境发行19.04亿新股给光洪流务控股举动对价收购光洪流务投资并成为光洪流务控股的从属公司○。2014年12月12日反向收购告竣后○○，光洪流务控股持有汉科处境78%股权，汉科处境正式改名为光洪流务□○，支撑正在新交所上市。

　　除上述事项外发行人不存正在未披露或者失实披露的宏大违法违规行径，不存正在因宏大违法行径受到行政惩办或受到刑事惩办等境况。

　　中邦光洪流务有限公司2017年公斥地行公司债券（第一期）召募资金10亿元□，已于2017年7月25日募足○□，本期债券召募资金扣除发行用度后6.10亿元用于了偿子公司公司债务○○，残余片面用于填充子公司营运资金。

　　截至2017年12月31日□□，发行人修成竣工/正在修/筹修的污水惩罚项目11项 ，打算污水惩罚才气合计22.5万立方米/日□□，个中已修成竣工项目标污水惩罚项目5项○，打算污水惩罚才气合计2万立方米/日，正在修污水惩罚项目4项○□，打算污水惩罚才气合计10万立方米/日，筹修污水惩罚项目2项，涉及污水惩罚才气合计10.5万立方米/日；全部境况如下外所示：

　　供水办法方面，截至2016年底 ，我邦都邑、县城累计供水管道长度从2002年底的39万公里增至97万公里，增加约1.5倍。同时，截至2016年底○，我邦都邑和县城供水归纳出产才气分辩到达3.03亿立方米/日和0.54亿立方米/日，分辩较上年底增加2.2%和裁减6.0%；寰宇都邑和县城用水普及率分辩到达98.42%和90.5%，分辩较上年底加添0.35个百分点和0.54个百分点□○。从大趋向看○，近几年寰宇城镇供水总量维系根本安定□□，维系2-3%的增加速率○，我邦供水办法设立已趋近饱和○□。

　　2）选用众种设施，普及现有办法惩罚才气□。发行人机合召开了外里部专家时间领悟会○，并派专家组驻厂指示调试。青岛光洪流务运营有限公司短期内投资700余万元，通过添置新滤料加添生物量、投加碳酸钠加添碱度、投加磷酸钠保障硝化菌成长、添置进口严谨仪外调理工艺、添置污泥回流泵等众种设施改观出水氨氮目标□，并博得肯定后果。2016年9月份有13天到达一级B法式（水温大于12摄氏度时氨氮限度目标为8 mg/L○，水温小于等于12摄氏度时氨氮限度目标为15 mg/L）；10月份出水氨氮有25天到达一级B法式。

　　公邦法人解决机合完整，股东大会、董事会依拍照合律例和公司章程样板运作。公司治理层对董事会担当○，担当公司的常日筹划治理。公司已作战了适合自己筹划须要的机合机构，各部分根据拟订的各项规章轨制独立运作，与控股股东、实质限度人及其限度的其他企业间不存正在机构混同的情景。

　　安雪松先生，现年47岁□，为光洪流务奉行董事兼总裁以及策略委员会委员，安先生亦为光大邦际副总司理□○。安先生正在吞并收购、项目投资与治理、财政治理及危机治理方面具有充足的体验。正在到场集团之前，彼曾正在湖北省荆州市委办公室、中邦光大银行、广东省粤科危机投资集团任职。安先生持有暨南大学工商治理硕士衔□，彼亦为中邦注册管帐师及邦际注册内部审计师□。安雪松先生于2014年12月到场董事会。

　　2015年、2016年及2017年□○，发行人污水惩罚板块收入分辩为1,786,472千港元、2,464,748千港元和2,291,839千港元□。发行人污水惩罚板块收入呈震动性增加态势○，个中特许权布置的运营效劳收入以及融资效劳收入跟着参加运营项目数目的增加呈稳步增加的态势，而特许权布置的修制效劳收入改变则是形成污水惩罚板块收入震动的合键身分。

　　以下新闻合键摘自觉行人公然披露的财政讲述。公司2015-2017年度财政数据均来自经审计的团结财政报外，投资者如需理解发行人的周密财政情状□□，请参阅公司正在指定的新闻披露网站披露的财政讲述。除十分注释外，本节领悟披露的财政管帐新闻以公司根据香港管帐师公会公布的《香港财政讲述规矩》编制的近来三年团结财政报外为根源举行，并适应香港公认管帐规矩的划定。

　　截至本召募仿单摘要缔结之日，光大邦际持有的发行人股权不存正在被质押的境况，也不存正在任何的股权争议境况。

　　注：因为讲述期内发行人污水惩罚生意的买卖收入占主买卖务收入的比重较高□，于是发行人将污水惩罚板块举动唯已经营板块，其余归入其它生意。自2017年起初，发行人新增水处境归纳解决生意，而且对收入举行了更详尽的划分，于是污水惩罚生意占对比以前年份降落。

　　光洪流务自建立今后连续珍爱企业荣耀和项目运营质料，竭力实施品牌策略从而成立历久价钱○□。正在十余年的疾速生长流程中，光洪流务永远承袭“高作用运营、高品德生长”的内正在恳求□，一向联合邦度及行业法式举行全方位对标。公司内部全数的质料治理编制○，苛谨健康的工程施工治理、打算治理、运营治理等内部限度体例是确保各项目安详出产、安定运转的首要保障。全部投运项目公司已均申请“品德、处境、职业强健安详”三项治理体例认证，确保各项目公司正在惩罚种种烧毁物的同时○，不会形成二次处境污染。通过以普及运营质料与运营品德为抓手，光洪流务慢慢正在墟市上获得优良的口碑○，正在业内设立了优良的企业形势○□，广受政府及业界认同。

　　《光洪流务设立工程招标治理门径》包罗总则、实用领域、机合机构和职责分工、招标流程、零散采购治理门径、监视与搜检和总结、嘉奖和处治、附则等片面。

　　如发行人本次申请的公司债券经中邦证监会照准并齐备发行完毕后，发行人累计债券余额为百姓币18亿元○，占发行人2018年3月31日未经审计的团结报外净资产比例为24.44%，不进步发行人近来一年底净资产的40.00%□，适应合联律例划定（遵照2018年3月30日中外洋汇业务中央公告的百姓币汇率中央价告示：1港元对百姓币0.80125元折算）。

　　发行人永远承袭“诚信、务实、高效、立异”筹划理念，安稳设立“企业不只是物质家当的成立者，更应成为处境和职守的负担者”的中心价钱理念□○，一向以“成立夸姣处境，回馈社会大家”为企业责任，正在用心做好污水惩罚主业的同时□，依托公司时间上风，延迟财富链，深刻斥地资源轮回使用和可再生资源使用时间○，一向寻求特出，成立企业生长与袒护处境的协调共赢，并尽力生长成为水处境范围的俊彦

　　遵照《新加坡公司解决守则》的举荐，董事长和总裁需由差别的人负担，并需正在二者之间支撑优良的权利和权限划分。公司现时的董事长是王天义先生○，总裁是安雪松先生。董事长的职责包罗：兼顾治理层与董事会之间疏通的实时性和有用性；确保公司解决的合规争决实行的有用性；确保董事会按期举办集会，且每位董事均能有用出席集会筹议；确保公司与股东之间的疏通实时有用等。总裁的合键机能是担当公司的常日治理，并与董事会一齐拟订公司生长策略、拓展公司生意和生长公司领域。

　　截至2018年3月末，公司共申请专利111项，个中发现专利25项，适用新型专利86项；具有授权专利70项○，个中发现专利4项，适用新型专利66项；另有41项专利处于骨子审查阶段□○。公司自决控制的枢纽工艺，可有用晋升其污水惩罚作用和污水归纳解决全流程处分计划的时间气力。其它，为强化对各污水惩罚厂运转情状的理解，公司现已作战并运转项目运营中间监控编制，通过种种分裂式的新闻搜罗、传感设置，测得水质、水量、融化氧浓度、回流比等运转枢纽参数，依托互联网举行数据通讯和新闻换取，竣工对水质目标的超限占定、数据公布、模子运算、定量评估、监测预测、限度治理等○，从团体上晋升公司的运营治理程度□。

　　污水惩罚办法方面，截至2016年底，我邦都邑共有污水惩罚厂2039座，比上年底加添95座；排水管道长度57.7万公里○，比上年底增加6.9%；污水厂日惩罚才气14910万立方米，比上年底增加6.2%□。2016年□，我邦都邑污水惩罚总量448.8亿立方米○□，都邑污水惩罚率93.44%○，比上年上升1.54个百分点，个中污水惩罚厂会集惩罚率89.80%□□，比上年加添1.83个百分点。从大趋向看，我邦污水惩罚行业增速慢慢放缓□○，根本安定正在5-6%操纵，但都邑污水惩罚率增加空间有限。

　　影响：通过告竣东达水务的团体收购，光洪流务生意拓展至东北及内蒙等地□○，新增日惩罚合约领域112.5万立方米，光洪流务污水惩罚才气接续晋升，团体收入领域进一步加添。

　　（6）大连东达水务有限公司建立于2003年12月19日，合键从事污水惩罚；污泥、中水使用。根据《企业管帐规矩》，截至2017年12月31日，该公司总资产为百姓币150,517.19万元，净资产为百姓币23,950.26万元□○。2017年终年竣工买卖收入百姓币25,169.21万元□，竣工利润总额百姓币7,569.70万元□○，竣工净利润百姓币5,492.91万元□。

　　截至2017年12 月31 日，发行人运营中的污水源热泵项目两项，合计的效劳领域为31.2万平方米。项目运转后每年可代替燃煤5,745吨□○，每年裁减向大气排放二氧化碳15,051吨、二氧化硫48吨、粉尘172吨。

　　陪伴经济和社会生长，都邑用水领域一向增加□，都邑污水排放量也随之一向加添□○，我邦水污染题目和水资源欠缺日益主要，加大都邑污水惩罚力度是有用防治水污染温柔解水资源日益欠缺的合键途径○。

　　2015年、2016年及2017年，发行人其它生意板块收入分辩为28,678千港元、29,289千港元和1,299,794千港元，其它生意的收入讲述期内合键来自于运营中的中水回用项目和污水源热泵项目□。2015年、2016年及2017年，发行人其它生意板块本钱分辩为18,531千港元、17,108千港元和1,019,572千港元。

　　中华百姓共和邦处境袒护部公布了《合于2016年第二季度合键污染物排放主要超标的邦度中心监控企业名单登第一季度合键污染物排放主要超标的邦度中心监控企业惩罚惩办境况的告示》□，青岛光洪流务运营有限公司被列入邦度中心监控企业名单。

　　出产时间部担当机合公司安详隐患排查、危机的评审和归纳评议机合推行，确定宏大告急源□○，拟订对告急源的限度门径，并监视奉行。各部分根据应理划定举行安详隐患排查○，配合出产时间部识别本部分的告急源○。

　　截至2017年12月31日，共持有68个运营、11个修成竣工/正在修的污水惩罚项目，打算日污水惩罚量达381.5万立方米；1个正在修海绵都邑设立项目○○，打算一系列生态修复工程及27.5万立方米/日的污水惩罚项目；1个正在修的流域解决项目；2个正在修的水处境归纳整饬项目；1个正在修的供水项目；5个运营及3个筹修的中水回用项目○，打算日供中水81,600立方米； 2个污水源热泵项目、59公里管网及10个泵站，生意遍布山东、江苏、辽宁、北京、内蒙古、陕西、河南、湖北、广西等地○□。这些地域大家人丁较为群集，经济生长情状较好，区域内污水惩罚墟市需求大，且该地域优良的经济生长情状使恰当地政府的财务和资信情状相对较好○□，可以正在肯定水平上保障污水惩罚的收现情状。

　　BOT、TOT两种筹划形式前期资金参加较大，政府平常与公司订立25至30年的历久特许筹划合同，但BOT与TOT又有所区别，TOT是直接运营收费的，而BOT则须要历程1-2年项目设立期后才可能运营收费。

　　生意影响：通过反向收购，公司旗下的环保水务生意拓展至北京、陕西、河南等地○○，极大的加添了资产和营收的领域。

　　近来三年及一期○□，除本次面向及格投资者公斥地行公司债券外，发行人未正在中邦境内发行过债券或其他债务融资器械。

　　董事会为公司治理及筹划机构，董事人数不得少于2名。截至本召募仿单公告之日，公司董事会由7名董事构成，个中2名奉行董事、1名非奉行董事、4名独立董事。除非董事会另有划定○□，董事凑集会的法定人数为2人。董事会正在提名委员会的协助下，每年检讨董事会的架构、人数及构成（包罗能力、常识及体验）。公司目前全部董事（包罗非奉行董事及独立董事）均获发正式聘书○□，以定明其委任的合键条件及条目。遵照《公司章程》划定□○，全部董事须起码每三年一次轮番于年度股东大会上退职，可连选留任○□。由董事会委任的董事须于下一个年度股东上退职并或选聘留任。正在年度股东大会上，每位董事（包罗独立董事）的重选，均以独立议案提交股东审批□□。

　　水务项目运营考试做事，对峙以标的治理、流程限度和动态考试相联合的法则，以科学生长为导向，以对标治理为载体，以严密化治理为本事○，鼓励企业一向晋升治理程度○□，加强墟市比赛力○，竣工企业的接续改观和一向超越。

　　牛克胜先生，现年55岁，为本集团总裁助理。牛先生具有充足之环保行业运营治理体验○□。彼曾任光洪流务（淄博）有限公司副总司理。牛先生持有山东理工大学机器修筑工艺及设置工学学士衔，具有环保工程专业工程时间钻探员职称。

　　4．推行生意众元化，从简单的水务投资向以投资为纽带，鼓励研发、效劳、工程及修筑等众元化生意生长。

　　（3）光洪流务（济南）有限公司建立于2006年10月10日□，合键从事都邑污水惩罚厂的设立、筹划、钻探斥地污水惩罚净化新时间、供给合联时间的商酌、时间效劳；发售污水惩罚的副产物。根据《企业管帐规矩》，截至2017年12月31日，该公司总资产为百姓币132,335.33万元□，净资产为百姓币66,703.97万元。2017年终年竣工买卖收入百姓币21,488.58万元○○，竣工利润总额百姓币4,650.33万元，竣工净利润百姓币3,664.30万元。

　　根本境况：东达集团有限公司（以下简称“东达集团”）是中邦处境袒护财富协会副会长单元□，旗下大连东达水务有限公司（以下简称“东达水务”）合键从事都邑污水惩罚、供给水质改观效劳以及设立及运营市政办法及基修○□，生意领域合键为辽宁及内蒙古○，2015年11月光洪流务告竣对东达水务的团体收购□。

　　中邦光洪流务有限公司的前身为Bio-Treat Technology Limited，于2003年8月22日正在百慕大注册建立为获宽免有限公司。公司建立时□○，法定股本为100,000港元，分为200,000股份，每股票面价钱为0.5港元。公司于2004年2月正在新加坡业务所上市。

　　发行人的董事会及高级治理职员均根据《新加坡业务所主板证券上市端正》、《百慕至公邦法》、《公司章程》等合联国法律例○，历程合法标准推选形成○□。截至召募仿单披露之日，发行人董事会、监事会及高级治理职员构成境况如下：

　　公司遵照《百慕至公邦法》、《新加坡业务所主板证券上市端正》、《公司章程》的相合划定召开股东大会。除举办法定集会之年度外，公司每年均需举办一次年度股东大会，时辰、所在均由董事会确定○□，除新加坡业务所另有划定外，年度股东大会须于公司财务年度了结后的4个月内举办，且两次年度股东大会的时辰间隔不得进步15个月。除年度股东大会外○，全部股东大会均为十分股东大会□□。

　　《财政治理轨制》包罗总则、资金治理、固定资产治理、无形资产治理、存货治理、本钱用度治理、合同治理、税务治理、财政预算治理、收入治理、财政讲述与财政领悟、财政电算化治理、管帐档案治理、财政职员治理、附则等片面。

　　青岛市处境袒护局崂山分局于2016年11月29日下发了青环崂听告字[2016]99号《行政惩办听证示知书》□○，觉察青岛光洪流务运营有限公司担当运营的麦岛污水惩罚厂正在2016年9月份有17天存正在出水氨氮超标的境况○□，惩罚后的污水经深海排放管道直接入海，按照《中华百姓共和邦海洋处境袒护法》第73条第一款第（二）项和第二款的划定处以100,000元罚款；

　　翟海涛先生□，现年49岁，为公司独立董事○□，提名委员会主席、审计委员会及薪酬委员会委员。彼亦为光大邦际之独立非奉行董事及春华血本集团的总裁兼联合人。翟先生于银行、血本墟市及企业治理方面具有充足的体验及常识。翟先生曾任职高盛亚洲有限职守公司董事总司理及高盛集团北京代外处首席代外○□。正在任职高盛之前，翟先生曾正在北京任职于中邦百姓银行总行邦际司○，并曾负担中邦百姓银行驻美洲代外处（纽约）副代外。翟先生持有哥伦比亚大学邦际相合硕士○□，纽约大学工商治理硕士□，以及北京大学经济学学士衔。翟海涛先生于2015年8月到场董事会。

　　公司的子公司、联营企业及合营企业根本境况详睹本章节第五节“发行人的机合机合及首要的权力投资境况”。

　　2015年、2016年及2017年，发行人污水惩罚板块毛利分辩为814,077千港元、893,471千港元和950,366千港元，板块的团体毛利团体显示安稳增加的态势。

　　郝小姐持有美邦匹兹堡大学决议科学及运营治理玄学博士衔、天津大学工业治理工学硕士衔、以及四川大学数学学士衔。

　　为全数贯彻落实光洪流务生长策略，作战项目出产筹划接续改观的长效机制○，晋升可接续生长才气和归纳比赛才气，竣工公司愿景标的□○，拟订本门径□○。

　　我邦水资源主要匮乏□□。团体来看□，我邦水资源总量为27,962亿立方米，各年的数据随降雨量的改变而改变，然而团体维系安定□□。占环球水资源的6%，仅次于巴西、俄罗斯和加拿大，居寰宇第四位，但从人均角度看，我邦的人均水资源量为2,039立方米，只要环球均匀程度的25%，位于环球第109位○，是环球13部分均水资源最贫困的邦度之一。

　　截至2017 年12月31 日○○，发行人5个运营中水回用项目，打算的中水供应才气为8.16万立方米/日。个中淄博中水项目以淄博项目南郊厂惩罚出水制成超纯水供电厂轮回使用；济南中水项目以济南项目三厂惩罚出水供电厂举动水资源轮回再用；江阴中水项目以江阴项目滨江厂惩罚出水制成超纯水供工业企业轮回再用。

　　自建立之日起□○，公司历经加添法定股本、刊出未发行的法定股本、发行股份、股份分拆、股份团结、股份回购等一系列行径，其法定股本、已发行股本、已发行股数、每股票面价钱等均由此发作过一系列改变○。截至2018年6月30日，公司的法定股本为10,000,000,000港元○□，已发行股份数为2,650,053,302，□，每股票面价钱为1港元。

　　截至本召募仿单摘要披露之日□○，公司董事会由奉行董事、非奉行董事和独立董事平衡组合而成。董事会现有7名董事□○，全部境况睹下外：

　　人才治理要奉行三个理念：一是引进人才策略要大气，二是作育人才眼光要长久，三是敬佩常识，敬佩劳动，敬佩立异，敬佩人才。遵照与各板块生意生长相配套○，各板块对人力资源的需求作全部经营。

　　光洪流务的实质限度人光大集团是由邦务院出资建立，由财务部及中间汇金投资有限职守公司直接控股的特大型以金融业为主的企业集团，是中邦最具认同度和影响力的特大型企业集团之一□□，也是2015年寰宇500强企业。借助光大集团的品牌上风○□，光洪流务与光大集团部属子公司开展了募资渠道、项目投资、投后治理等方面充足的协同配合○□，与集团竣工了明显的协同效应。同时，借助光大集团盛大的平台和充足的资源○，公司得以进一步广大自己视野，洞察行业厘革趋向，并深刻领会客户需求。光洪流务正在光大集团的向导下将接续与各兄弟公司配合、互补是非○，深化光洪流务举动光大集团境外里粘合剂的功用，并酿成属于光大集团的独有协同上风。

　　郝刚小姐□○，现年60岁○□，为本公司独立董事，审计委员会和策略委员会委员。郝小姐现任香港都邑大学商学院治理科学系副教师兼任商学院助理院长○，以及香港都邑大学-清华大学EMB/MPA（政府和社会血本配合）双学位项目联席主任□。此前○，彼曾于香港都邑大学负担众个身分○，合键担当大学生长、邦际项目等范围○。郝小姐亦曾就职于中邦邦度经济委员会时间经济钻探所并出席众项中邦邦度宏大投资课题项目。

　　目前光大集团已生长成为生意横跨内地与香港○○，机构超千家，员工5万余人的邦有金融控股集团□。除发行人以外，光大集团正在境外里具有中邦光大银行（A股代码：601818.SH○，港股代码：、光大证券（A股代码：601788.SH，H股代码：06178.HK）等众家上市企业和光大永明保障、光大金控资产、光大兴陇信赖、光大实业等非上市企业○。

　　2015年、2016年及2017年，发行人污水惩罚板块本钱分辩为972,395千港元、1,571,277千港元和1,341,473千港元○□，本钱的改变根本与收入的改变相对应。

　　上述两家子公司受到环保部分的惩办的合键原由系因为上逛来水水质主要超标，高出污水惩罚项目标打算惩罚才气所致，均非公司运营治理不善或主观蓄志所致□○，且截至召募仿单出具日，发行人已不再对青岛海泊河水务有限公司具有限度权。同时，发行人治理层以为前述两家子公司正在发行人的体量中占对比小□○，不会影响发行人的寻常出产筹划。

　　（2）光洪流务（淄博）有限公司建立于2005年11月15日○，合键从事运营、保护污水惩罚办法，净化和惩罚都邑污水、供给污水惩罚办法的保护和改制（不含线途、管道和设置装置业）□，钻探斥地污水惩罚和污水惩罚所形成的副产物的时间○，供给合联时间商酌和时间效劳，发售污水惩罚所形成的副产物（依法须经允许的项目□○，经合联部分允许后方可发展筹划举止，有用期以许可证为准）□□。根据《企业管帐规矩》□○，截至2017年12月31日，该公司总资产为百姓币71,121.77万元，净资产为百姓币50,841.36万元。2017年终年竣工买卖收入百姓币16,339.27万元○，竣工利润总额百姓币4,996.95万元，竣工净利润百姓币3,772.64万元○。

　　《水务项目运营考试评议门径》包罗总则、根本条目、运营考试、职责分工、目标考试、动态考试、附则等片面○□。

　　《保密轨制》包罗总则、机要事项、机要划分及确定、保密治理、保密规律、职守与惩办、附注等片面○○。

　　跟着“水十条”和“十三五”经营等一系列策略的公布，环保板块应声而涨，环保企业正在水处境解决范围也迎来了较大的生长空间。因为水处境题目涉及身分众，解决难度大，不只包罗工程时间、还包罗策略国法轨制、治理体例和文明传承等软气力，须要举行归纳解决。水处境归纳解决的标的是水不是河流○，包罗水污染防治、水生态袒护和水资源治理的方方面面，既是水利工程□○，也是处境工程，再有市政工程与文明工程的内在○。

　　公司苛厉根据《香港管帐规矩》、《新加坡业务所主板证券上市端正》、《百慕至公邦法》、《公司章程》、《新加坡公司解决守则》及其他国法律例的合联划定等合联国法律例的划定，联合行业特质及公司实质境况○○，作战健康了公司的内部限度轨制，笼盖公司各个机能部分及控股子公司的种种生意和事项，贯穿决议、奉行、监视的全流程。

　　孙林波先生○，现年47岁，为本公司副总裁。孙先生具有充足之环保行业根源办法设立、项目运营治理体验□○。彼亦为光洪流务（济南）有限公司总司理○。孙先生持有山东大学处境工程硕士衔，彼亦博得邦度注册制价工程师执业证书及工程时间使用钻探员职称○□。

　　通辽市处境袒护局直属分局于2016年7月6日分辩下发通环直罚（2016）1号、通环直罚（2016）2号《行政惩办确定书》，认定东达集团通辽水务有限公司（以下简称为“通辽公司”）于2015年4季度、2016年1季度存正在出水口氨氮排放浓度超标，按照《中华百姓共和邦水污染防治法》第74条划定分辩处以993,827.73元、997,757.25元罚款。

　　遵照通辽经济时间斥地区治理委员会出具的《斥地区管委会合于东达集团通辽水务有限公司免责申请的回答成睹》□，斥地区环保局历程考核觉察，形成通辽公司超标排放的合键原由是上逛企业通辽金煤化工有限公司所排放的污水氨氮浓渡过高○□，高出斥地区污水厂回收领域。

　　余一平先生，现年59岁，为本公司副总裁，余先生具有充足之项目治理、团队设立体验。彼曾任光大环保（中邦）有限公司副总裁、四川光大节能环保投资有限公司总司理、光大环保能源（济南）有限公司总司理，彼亦曾任职于中邦百姓银行自贡支行、华西证券。余先生结业于河南师范大学政教专业○○。余一平先生于2017年2月到场光洪流务。

　　审计委员会现时由四位独立董事林御能先生（主席）、翟海涛先生、郑凤仪小姐和郝刚小姐构成。审计委员会的合键职责包罗：核阅公司的财政讲述，确保财政讲述及合联告示的无缺性；核阅公司内控的饱满性和有用性（包罗财政、运营、合规、新闻时间等方面）；核阅公司内控机能的有用性；核阅外部审计的领域和机合○□，以及外部审计师的独立性和客观性；针对外部审计师的聘任、留任、解聘等事宜向董事会做出举荐，并允许外部审计师的薪酬及做事领域；核阅《新加坡业务所主板证券上市端正》项下的合系业务等。

　　青岛市处境袒护局崂山分局于2016年11月24日下发了青环崂罚字[2016]92号《行政惩办确定书》□，认定青岛光洪流务运营有限公司担当运营的麦岛污水惩罚厂正在2016年8月份有21天存正在出水氨氮超标的境况○□，按照《中华百姓共和邦水污染防治法》第74条划定处以1,677,238元罚款；

　　公司机要是相合公司权利和睦处，遵守特定标准确定，正在肯定时辰内只限肯定领域的职员知悉的事项○。公司全部员工都有落伍公司机要的责任。

　　光洪流务正在内部监控、危机治理及外里部的审查标准均相当苛谨○。公司董事会建立了审计委员会，由4名独立非奉行董事构成。公司设立国法及危机治理部和内审部○，担当兼顾公司的危机治理及内部审计、监察做事，并向公司审计委员会及治理委员会报告。

　　1、于本财务年度，除了正在本财政报外其他片面披露的业务外□，光洪流务曾与合系方按两边协定的条件举行下列宏大业务：

　　中水回用是对历程惩罚水的再次轮回运用。中水使用不只可能获取一片面合键会集于都邑的可使用水资源量，是处境袒护、水污染防治的合键途径，是社会、经济可接续生长的首要合头。

　　发行人近三年的生意筹划适应囚系部分的相合划定，不存正在因违反工商、税务、审计、环保、劳动袒护等部分的合联划定而受到宏大惩办的情景。

　　2015年，《水污染防治手脚安置》(“水十条”)、《合于促进水污染防治范围政府和社会血本配合的推行成睹》等邦度合联行业煽动策略持续出台，以及新《处境袒护法》的推行，都对水务行业的生长带来宏大利好和正面胀励用意。光洪流务将紧抓行业机缘□，全心全意竣工既定的策略陈设，将光洪流务打形成以水处境归纳解决、工业废水源流解决、水资源归纳使用、污泥无害化惩罚为主业○○，集投资、设立、运营、研发、时间效劳、修筑于一体的专业化的公司。

　　1）对麦岛污水惩罚项目举行提标升级。青岛光洪流务运营有限公司自2014年起初向主管部分提报了麦岛厂升级改制计划后○□，于2015年6月份博得主管部分对升级改制计划的允许，于2015年11月博得了青岛市处境袒护局崂山分局《合于麦岛污水惩罚厂升级改制项目处境影响讲述外的批复》（青环崂审[2015]81号），于2016年2月博得青岛市发改委的项目立项批复，并于2016年5月与青岛市排水治理处订立《青岛市麦岛污水惩罚厂升级改制项目之框架和议》。升级改制工程已于2016年7月份开工，已于2018年修成参加正式贸易运营，已彻底处分出水氨氮目标题目□。

　　鉴于我邦污水惩罚行业生长相对滞后，近年来邦度肆意生长污水惩罚行业，恳求都邑必需投资设立污水会集惩罚办法○，并正在邦度“十二五”经营和“十三五”经营中都精确提出了都邑污水惩罚率的恳求○。2016年12月邦务院办公厅公布的《“十三五”寰宇城镇污水惩罚及再生使用办法设立经营》精确提出，到2020腊尾，竣工城镇污水惩罚办法全笼盖，都邑污水惩罚率到达95%○□，县城不低于85%，修制镇到达70%○。

　　发行人采用TOT形式(英文Transfer-Operate-Transfer的缩写)即“移交已经营一移交”，它是公用职业项目融资的另一种常睹款式。全部操作中政府与项目公司订立特许筹划和议后，把仍旧投产运转的污水惩罚办法移交给项目公司筹划□。而政府可能依靠该办法正在另日若干年内的收益，一次性地从社会血本手中融得一笔资金○，用于设立新的根源办法项目。特许筹划期满后，项目公司再把该办法无偿移交给政府。

　　5、2014年度、2015年度、2016年度及2017年第一季度总资产收益率以当期（期初+期末）的均匀值为按照

　　中华百姓共和邦处境袒护部公布了《合于公然2016年第一季度合键污染物排放主要超标的邦度中心监控企业名单的告示》，通辽公司被列入主要超标排放的污水惩罚厂名单。

　　光大集团是光洪流务的实质限度人，光大邦际是光洪流务的控股股东。遵照新加坡证券业务所上市端正合系业务的相合恳求，光洪流务及其子公司与光洪流务的董事及总裁、控股股东光大邦际、实质限度人光大集团（及前述各方的子公司、联属方及其持股达30%以上的联属公司）之间发作的业务将被视为合系业务并有限额恳求○，单笔或累计业务进步限额必需举行告示或独立股东允许方可举行。

　　发行人主买卖务包罗水处境归纳解决、海绵都邑设立、污水惩罚、中水回用、污水源热泵、污泥惩罚以及水务时间研发及工程设立等○。截至2017年12月31日○，光洪流务资产总额180.48亿港元，净资产85.42亿港元□，当年度竣工净利润5.81亿港元□□。

　　3）截至2017年12月31日，发行人出售青岛海泊河水务有限公司（前称为青岛光洪流务运营有限公司）的片面权力予青岛水务集团有限公司，自让渡告竣后，发行人于青岛海泊河水务有限公司的权力由99%裁减至49%，对其不再具有限度权。遵照处境袒护部告示《合于2016年第四时度合键污染物排放主要超标的邦度中心监控企业名单的告示（告示2017年第11号）》□○，2016年前三季度排放主要超标未告竣整改企业名单及2016年第四时度排放主要超标的邦度中心监控企业名单及惩罚治理境况中均无青岛海泊河水务有限公司，且自2016年9月之后○□，青岛市处境袒护局网站环保不达标出产企业境况外中均无青岛海泊河水务有限公司○。

　　1）通辽公司对通辽市处境袒护局直属分局所作出的惩办踊跃与通辽市经济时间斥地区管委会、通辽市处境袒护局直属分局举行疏通诠释○，并博得了通辽经济时间斥地区治理委员会出具的《斥地区管委会合于东达集团通辽水务有限公司免责申请的回答成睹》，认定通辽公司超标排放的合键原由为上逛通辽金煤化工有限公司所排放的污水氨氮浓渡过高○○，高出斥地区污水厂回收领域。斥地区管委会已协和通辽金煤化工有限公司就超标排放而对通辽公司而蒙受的耗损予以全额抵偿○□。

　　中邦光洪流务有限公司是以水处境归纳解决生意为主业的投资运营公司，为新加坡主板上市公司（新交所上市编号：U9E），直接控股股东为光大邦际（香港业务所上市编号：00257），为中邦光大集团旗下独一的水务生意运营平台。

　　发行人采用的BOT形式(英文Build-Operate-Transfer的缩写)即“设立已经营一移交”，它是公用职业项目融资常睹的一种款式。全部操作中政府通过订立和议授予项目公司肯定限期内的特许筹划权，许可其融资设立和筹划特定的污水惩罚办法以接收投资并博得投资收益，特许权限期届满后，项目公司将污水惩罚办法无偿移交给政府全部。

　　公司仍旧作战了健康的人力资源治理轨制○□，设有独立的劳动、人事和工资治理体例，独立雇用员工□。公司的高级治理职员未正在实质限度人及其限度的其他企业中兼职○□，未正在实质限度人及其限度的其他企业领薪；公司的财政职员未正在实质限度人及其限度的其他企业中兼职□，未正在实质限度人及其限度的其他企业领薪。公司根据百慕大、新加坡的劳动国法证券时报电子报及时通过手机APP、网站、律例拟订了合联的劳动、人事、薪酬轨制。公司的员工身份、资历、合同相合、拟订的劳感人事轨制、社会兼顾等事项与实质限度人或其他合系方互相独立免费阅读庞大财经信息资讯及上市公司告示。

　　2015年、2016年及2017年，发行人污水惩罚板块毛利率分辩为45.57%、36.25%和41.47%○□，2016年度污水惩罚板块毛利率较2015年度降落了9.32个百分点□，其合键由以下三方面原由形成：最先正在2015年11月告竣的收购中接收了大连东达的污水惩罚生意○○，而这些污水惩罚项目标筹划作用集体低于原有污水惩罚板块的筹划作用□□，于是对团体毛利率存正在肯定拖累；其次2015年7月1日起我邦增值税更改策略全数推行形成了污水惩罚行业的团体税负加大；结果2016年度发行人特许权布置的修制效劳收入加大而且将片面修制生意外包从而导致了修制效劳毛利率的下滑□○。另日跟着发行人内部整合一向深刻下筹划作用的晋升以及污水厂提标改制告竣后对应水价调理的渐渐落实，污水惩罚板块的团体毛利率将会显示反弹。

　　光大集团是以金融为主业的邦有首要骨干企业，生意范围涵盖经济社会生长的若干首要行业和范围，具有银行、证券、保障、基金、资产治理和期货等门类周备的金融生意，并正在实业投资范围具有众项生长前景优良的生意。

　　提名委员会现时由独立董事翟海涛先生（主席）、董事长王天义先生及独立董事林御能先生构成。提名委员会的合键职责包罗：设立正式、透后及客观的董事委任标准，并向董事会就董事的委任做出举荐；一年一次核阅每位董事的独立性；对董事会、董事会辖下特意委员会、诸君董事的展现举行评估；核阅董事会的培训和生长安置○。

　　2．以并购为本事，控制进步污水源流惩罚、河道生态修复及污泥惩罚中心时间，渐渐作战时间研发团队和体例○□，鼓励公司向轻资形成意生长。

　　发行人实质限度人工中邦光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），建立于1990年11月12日○□，注册血本为百姓币600亿元，筹划领域为投资和治理金融业包罗银行、证券、保障、基金、信赖、期货、租赁、金银业务；资产治理；投资和治理非金融业。

　　通辽市处境袒护局直属分局于2016年10月24日核发了通环直罚告字（2016）3号《行政惩办事先示知书》，认定通辽公司于2016年4、5月份出水口氨氮排放浓度超标拟处以384,024元罚款。

　　财政治理的合键做事是根据邦度的相合国法、计划、策略和轨制的划定，用心做好各项财政出入安置、限度、核算、领悟和考试做事，机合收入、筹集资金，发愤普及经济效益；作战与健康内部的各项财政治理轨制□，如实地反响公司的财政情状和筹划成就，依法筹划缴纳邦度税收，保障投资者的权力不受侵凌。

　　公司及其控股子公司设有独立的财政部分，修设有独立的财政职员○□，作战了独立的管帐核算体例和财政治理轨制，及独立的公司财政治理档案。公司及其控股子公司独立正在银行开户，不存正在与合键股东共用银行账户的境况，亦不存正在将资金存入合键股东银行账户的境况，资金运用亦不受合键股东及其参控股子公司的过问○。公司及各控股子公司均为独立征税人，依法独立征税。公司可以遵照《公司章程》划定的标准和权限，独立作出财政决议○。

　　策略委员会的成员包罗董事长王天义先生、总裁安雪松先生、首席财政官罗俊岭先生及独立董事郝刚小姐□○。策略委员会担当协助董事会拟订本公司的策略偏向□，监视本公司的生长安置和落实；核阅本公司与策略合联的年度生意安置、预算、血本和债务机合□□，并向董事会做出举荐□□。

　　2016年年底，寰宇县城共有污水惩罚厂1513座○，比上年裁减86座，污水厂日惩罚才气3036万立方米，比上年增加1.2%□，排水管道长度17.2万公里，比上年增加2.4%。县城终年污水惩罚总量81亿立方米，污水惩罚率87.38%○，比上年加添2.16个百分点，个中污水惩罚厂会集惩罚率85.8%□，比上年加添2.34个百分点。

　　为深刻排查项目公司解决出产流程中的事情隐患，确保安详出产○○，精确项目公司出产筹划领域内安详危机识另外实质和恳求□○，从而有用规避和限度安详危机，确保出产安详□。

　　遵照《新加坡公司解决守则》举荐的最佳实行以及相合业界的做法，公司建立了五个特意委员会○，即治理委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、策略委员会。个中，治理委员会协助董事会治理和筹划公司的常日工作；策略委员会担当协助董事会拟订本公司的策略偏向。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、为董事会辖下的特意委员会，均由独立董事负担主席，且委员会成员的大无数也是独立董事。

　　中华百姓共和邦处境袒护部公布的《合于2016年第二季度合键污染物排放主要超标的邦度中心监控企业名单登第一季度合键污染物排放主要超标的邦度中心监控企业惩罚惩办境况的告示》中□○，通辽公司第一季度合键污染物排放主要超标的违法境况已于2016年5月20日整改达标○□。

　　董事会每季度起码举办一次按期集会，若有其他特定首要事项，董事会也可能随时遵照须要举办集会○。正在董事凑集会上○○，各董事会可能自正在揭晓舆论□，也可能向治理层和其他董事提出题目□○。董事会的决议标准平正客观。

　　2013年12月30日，光大邦际与汉科处境缔结框架和议，将光大邦际旗下环保水务资产出售给汉科处境科技，汉科处境向光大邦际发行股份举动收购对价（“反向收购”）□○。2014年12月12日，反向收购告竣，光大邦际成为公司的控股股东，并将公司改名为 “China Everbright Water Limited（中邦光洪流务有限公司）”。

　　正在公司现有机合架构的根源上○□，设立片面治理中央，兼顾治理公司各项生意和各项做事，并增设污水惩罚生意中央□○，优化各部分和各中央的机能，以合适公司生长须要。

　　跟着我邦更改盛开的深刻和社会主义墟市经济的一向生长，举动市政公用范围内的污水惩罚行业走向盛开、走向墟市化已成为势必趋向。我邦污水惩罚行业正在邦度合联策略的指示下□○，近十几年来实行了墟市盛开，愿意社会血本出席污水惩罚办法的投资、设立和筹划，实施运营主体和产权众元化的墟市化更改。通过更改，关于强化都邑供排水办法的设立，普及企业的筹划效益和治理程度方面○，起到了肯定的鼓励用意。但污水惩罚行业特质确定了其墟市化更改不行等同于平常行业的更改，须要来自策略处境、国法保护、财富生长、囚系完整、经济维持等诸众方面的协同□，污水惩罚行业的墟市化更改是一个杂乱而历久的流程。

　　遵照以《香港管帐规矩》编制的财政报外○□，截至2017年底，光大集团的资产总额为44,683.44亿元，欠债总额为40,570.27亿元，净资产为4,113.17亿元。2017年度买卖收入1,360.33亿元○，净利润为418.96亿元□。

　　王悦兴先生，现年48岁，为公司副总裁。王先生具有充足之工程设立、运营治理体验。彼曾任光大环保科技生长（北京）有限公司副总司理、光大环保工程时间（深圳）有限公司副总司理、济南市污水惩罚一厂厂长。王先生持有清华大学处境工程硕士、山东大学工商治理硕士及华南理工大学工民修学士衔，彼亦博得邦度注册制价师执业证书及高级工程师职称。王悦兴先生自2016年2月到场光洪流务。

　　光洪流务举动新加坡上市公司□○，面向环球的投资者，公司治理邦际化，具有充足的企业治理和危机限度体验□○。同时□，光洪流务苛厉听从新交所合于新闻披露的恳求○□，作战了自己的新闻披露轨制，确保实正在、切确、无缺、实时的对外披露自己财政数据及宏大投资、业务事项□。

　　十三五岁月，公司进步时间的获取本事以并购为主，时间采选以“对准时间尖端○，抢占策略高点”为指示法则，依托污水惩罚生意中央、时间中央和并购的时间公司○□，组修专业人才行列，设立专业时间效劳平台，普及新时间财富中心比赛力；对峙并购与自决立异相联合，可选用与高校和科研院所配合等办法，作战时间研发、民众新闻、常识产权业务、科技成就涌现、科技新闻谍报共享等民众时间效劳平台，酿成完整的立异效劳体例□□。时间立异的主攻偏向为工业废水源流解决、污泥无害化惩罚、河道生态修复。

　　公司具有独立的生意资历和生意编制○□，不依赖于股东、实质限度人和其他任何合系方，具有独立的主买卖务及面向墟市自决筹划的才气。

　　发行人现有内部限度轨制已根本作战健康，可以合适发行人治理的恳求和生长的须要○，可以对编制实正在、平允财政报外供给合理保障□。发行人内部限度轨制拟订今后，各项获得了有用的推行○。

　　《安详隐患排查、危机识别及治理》包罗领域、职责、治理标的、安详隐患排查、告急源识别与危机评估等片面。

　　公司具有生意筹划所需的特许筹划权、房产、筹划设置，并合法具有该资产的全部权和运用权。公司未以其资产、权力或荣耀为各股东的债务供给担保。不存正在资产、资金被股东单元、公司高管职员及其合系职员占用而损害公司好处的境况□□。

　　为样板招标做事标准，确保光洪流务工程设立质料□□，合理限度工程本钱□□，保护设立工期，普及投资收益，按照《中华百姓共和邦招标投标法》及其他现行有用的行政律例及规章○，遵照光洪流务合联恳求拟订□□。

　　正在污水惩罚行业墟市化生长的趋向下，比赛将使原有区域垄断特色弱化，而且我邦污水惩罚企业浩瀚且领域较小的污水惩罚企业正在墟市比赛中处于劣势□□，采用收购、吞并等办法，有利于污水惩罚采用收购、吞并等办法，有利于污水惩罚 采用收购、吞并等办法□○，有利于污水惩罚企业竣工领域化筹划，加强比赛上风。于是另日收购吞并将成为行业内其余扩张的首要本事□。

　　彭珮小姐□，现年31岁○□，为公邦法律照管兼公司秘书。正在到场公司前□，彭小姐为艾伦格禧讼师工作所新加坡办公室的执业讼师，执业范围涵盖吞并收购与衍出产品□。彼曾举动中心成员出席中邦最高百姓法院的公邦法品德狡赖钻探项目○□，为合联轨制供给邦法诠释创议○□，项目讲述于二零零九年四月由百姓法院出书社出书成书《公邦法品德狡赖轨制外面与实行》。彭小姐持有纽约大学法学硕士、新加坡邦立大学法学硕士、清华大学法学硕士和天津大学法学学士衔。彭小姐具有中王法律职业资历证和美邦加利福尼亚州讼师资历证。彼亦为新加坡特许秘书公会和英邦特许秘书及行政职员公会之会士。

　　污水源热泵项目是新型的绿色环保的能源工程○○。根本工艺是使用污水惩罚厂出水和修正地下水源热泵时间，将蕴藏于污水内充足的低品位热能提取出来，为周边的制造供给冬季供和煦夏日制冷效劳□□。个中山东省淄博污水源热泵项目一期一期项目荣获第四届中邦邦际设立处境友谊型优越成就奖。

　　我邦人均水资源不只贫困，况且有降落的趋向，跟着我邦人丁的迟缓加添○，固然水资源总量根本维系稳定，但人均水资源量呈迟缓降落的态势□，目前已仍2010年最高点2,310立方米/人降落至2015年的2,039立方米/人。

　　张邦峰先生，现年41岁，为公司副总裁。张先生具有充足之项目投资、运营治理、收并购体验□。彼曾任光大环保（中邦）有限公司投资生长部总司理、光洪流务（淄博）有限公司副总司理及光大环保能源（新泰）有限公司监事。张先生结业于青岛科技大学，持有美邦注册治理管帐师、注册邦际管帐师资历认证。张邦锋先生于2017年2月到场光洪流务。

　　截至2018年6月30日，各董事及合键行政职员正在本公司及其合系公司的股份、合联股份股本衍生器械及债券的权力如下：

　　通过汉科处境及大连东达的整合，总结整合体验，编制法式化的财政整合计划、治理整合计划、人力资源整合计划、生意整合计划及文明整合计划等；从各机能部分抽调专人举行培训，并出席整合，渐渐打制一个别验充足的并购整合团队。

　　（1）光洪流务（青岛）有限公司建立于2004年8月13日，合键从事打算、设立、运营及保护污水惩罚办法；污水惩罚。根据《企业管帐规矩》，截至2017年12月31日，该公司总资产为百姓币38,933.64万元，净资产为百姓币26,968.18万元。2017年终年竣工买卖收入百姓币7,398.83万元○□，竣工利润总额百姓币554.69万元□，竣工净利润百姓币425.02万元□○。

　　青岛市处境袒护局崂山分局于2016年11月30日下发了青环崂违改字[2016]20号《责令更改违法行径确定书》○□，觉察青岛光洪流务运营有限公司存正在出水污染物氨氮超标排放的行径，按照《中华百姓共和邦行政惩办法》第二十三条和《中华百姓共和邦海洋处境袒护法》第七十三条责令更改违法行径□。

　　毕马威管帐师工作所受发行人委托对公司2015-2016年度遵照香港财政讲述规矩编制的团结财政报外举行了审计并出具了法式无保存成睹的审计讲述。安永管帐师工作所受发行人委托对公司2017年度遵照香港财政讲述规矩编制的团结财政报外举行了审计并出具了法式无保存成睹的审计讲述。

　　投资者相合治理方面□，发行人将遵照合联国法律例和行政性样板的恳求○，实时向投资者披露影响其决议的合联新闻，包罗公司生长策略、公司筹划、治理、财政及运营流程中的新闻、企业文明及其他投资者重视的题目；通过电话、电子邮件、传真、招呼来访等办法回答投资者的商酌○□，尽大概通过众种办法与投资者举行实时、深刻和普通的疏通。

　　10、应收账款周转率＝特许权布置的运营效劳收入/应收账款均匀余额，2014年应收账款均匀余额取2014年年底应收账款数

　　遵照《香港管帐规矩》、《新加坡业务所主板证券上市端正》、《百慕至公邦法》、《公司章程》、《新加坡公司解决守则》及其他国法律例的合联划定□，公司的合系方合键包罗：

　　截至本召募仿单披露之日，发行人已发行总股数为2,650,053,302股。光大邦际合计持有发行人75.03%已发行股份○。

　　青岛光洪流务运营有限公司麦岛污水惩罚项目氨氮目标超标的原由包罗:一、2016年起青岛市环保局普及了对青岛光洪流务运营有限公司麦岛污水惩罚项目标出水氨氮目标，普及后的法式大大高出了麦岛污水惩罚项目标环评批复法式、打算法式、设立法式以及发行人与青岛市政府订立的《青岛污水办法污水惩罚和议》以下简称（“《污水惩罚和议》”）商定法式；二、近两年该项目标上逛进水水质也接续主要高出《污水惩罚和议》商定的法式。

　　从历久趋向来看，我邦经济处于第二轮调理型增加期○○，水务环保财富已成为我邦目下拉动内需的首要采选和当务之急。跟着大中都邑处境根源办法设立的根本到位，以市政污水为代外的古板水务项目墟市将向更盛大的三、四线都邑和墟落市镇生长○□。正在政府和社会群众对处境质料和污染事故的高度合怀下○，更高的环保法式和更苛厉的囚系本事也正在古板墟市的根源上催生出升级改制墟市○○。水务环保财富正在广度和深度上的双向生长将带来强盛的墟市潜力□，公司正在供给污水惩罚效劳方面具有充足的体验，加上公司坚固的墟市名望，使得公司有才气收拢水务环保财富强盛的生长机缘。

　　治理委员会的成员包罗总裁安雪松先生（主席）、罗俊岭先生、王悦兴先生、王冠平先生、张邦锋先生、孙林波先生及牛克胜先生○○。治理委员会担当常日生意筹划治理职务，担当拟订并推行光洪流务年度做事标的及中期生长经营等，关于常日筹划、治理、人事等宏大事项举行团体确定。

　　截至2018年6月30日，除以上披露外，公司董事及合键行政职员概无具有公司的股份、合联股份股本衍生器械或债券的权力□。

　　截至2017年12月31日○□，发行人正在修的水处境归纳解决项目共4项，供水项目1项○□，笼盖江苏、山东、湖北和广西三个省份，项目总投资额71.38亿元。

　　薪酬委员会现时由四位董事构成，包罗三位独立董事郑凤仪小姐（主席）、翟海涛先生及林御能先生以及董事长王天义先生构成□。薪酬委员会担当确保公司设有正式透后的标准拟订董事及高级治理职员的薪酬□□，且董事和高级治理职员的薪酬程度和机合与公司的历久好处和危机策略维系相同，并能妥贴地吸引、保存和驱策董事及高级治理职员为公司供给优良的治理效劳。薪酬委员会的全部职责包罗：向董事会举荐每位董事和高级治理职员的薪酬框架；针对每位董事和高级治理职员的薪酬做出举荐；核阅公司正在废止董事和高级治理职员的效劳和议时所负的责任；治理公司的股权驱策安置（如有）。

　　王冠平先生○，现年45岁○□，为公司副总裁。王先生具有充足之科技治理、时间研发体验□，并得到众项发现及适用新型专利○□。彼曾任光大环保时间钻探院院长助理○，中邦环保科技控股有限公司时间总监，深圳市利源水务打算商酌有限公司副总工程师，武汉凯迪水务有限公司运营分公司总工程师○。王先生持有清华大学处境工程博士、同济大学市政工程硕士以及华中科技大学给排水工程学士衔。王先生持有高级工程师职称□。王冠平先生于2016年2月到场光洪流务□□。

　　罗俊岭先生，现年44岁，为公司首席财政官以及策略委员会委员○，罗先生曾任职中邦设立银行福修省分行邦际生意部、福修光闽途桥设立有限公司财政司理、福修闽兴管帐师工作所执业CPA□。罗先生结业于陕西财经学院邦际管帐专业，具有注册管帐师、注册税务师资历。罗俊岭先生于2014年12月到场光洪流务任副总裁○，于2017年2月改任光洪流务首席财政官○，2018年5月到场董事会。

　　遵照青岛市处境袒护局崂山分局处境监测站出具的《处境监测结果讲述单》，青岛市排水治理处正在11月《污水惩罚费拨付申请外》中出具的审查成睹以及青岛处境监测中央聘任的第三方监测机构所出具的11月份正在线监测数据显示青岛光洪流务运营有限公司麦岛厂11月份出水氨氮齐备到达一级B法式（冬季目标）□○。

　　王天义先生○，现年56岁□，为光洪流务非奉行董事兼董事长、策略委员会主席以及提名委员会和薪酬委员会委员。王先生亦为光大邦际奉行董事兼总裁。王先生曾任山东省科学院院长，山东省济南市副市长○□。并曾任山东省烟台大学副校长、经管学院院长及教师。王先生现任清华大学兼职教师和清华大学政府和社会血本配合钻探中央的配合主任，连结邦欧洲经济委员会PPP专家委员会委员，中邦处境与生长邦际配合委员会委员，以及新加坡邦立大学中邦商务钻探中央商酌委员会委员。王先生持有清华大学经济学博士、治理学硕士及电子学学士衔□。彼亦曾正在美邦哈佛大学和加州大学练习深制○。王天义先生于2014年12月到场董事会。

　　发行人正在中水回用生意中合键采用BOO与BOT的运营形式。个中BOO形式（英文Build-Own-Operate的缩写）即“设立、具有、运营”，其与BOT形式最大的区别正在于：正在BOT项目中□□，项目公司正在特许期了结后必需将项目办法交还给政府； 而正在BOO项目中,项目公司有权不受任何时辰束缚地具有并筹划项目办法。

　　2015年邦务院印发的《水污染防治手脚安置》（以下简称“水十条”）进一步精确了邦度可接续生长策略合于水污染方面的指示成睹。正在都邑污水惩罚方面，“水十条”恳求我邦总体都邑污水惩罚率应到达95%，县城污水惩罚率应到达85%○，分辩比“十二五”岁月的设定标的普及了10%和15%，“水十条”同时恳求敏锐区域（中心湖泊、中心水库、近岸海域汇水区域）城镇污水惩罚办法应于2017腊尾前全数到达一级A排放法式，加疾城镇污水惩罚办法设立与改制。